Dos contribuyentes han sido acusados de defraudar al gobierno federal por 65 millones de dólares en fondos de ayuda de Covid, según fiscales federales de Tennessee.
Renata Walton, de 44 años, y Nicole Jones, de 36, fueron acusadas recientemente de más de 50 cargos, entre ellos fraude electrónico, lavado de dinero, preparación de declaraciones de impuestos falsas y obstrucción de la justicia. comunicado de prensa.
Según la oficina, Walton fue acusado por separado de presentar solicitudes falsas de protección salarial y préstamos por desastre ante la Administración de Pequeñas Empresas.
Ambas mujeres se declararon inocentes el lunes y fueron puestas en libertad bajo fianza de 100.000 dólares. Los documentos judiciales no enumeran a sus abogados.
Walton posee y opera R&B Tax Express en Moscú, Tennessee, donde él y Jones “falsificaron números presentados al IRS en sus declaraciones de impuestos personales y comerciales de 2020 a 2024”.
Los fiscales dijeron que Walton y Jones, de Olive Branch, Mississippi, solicitaron créditos por retención de empleados y créditos fiscales por licencia por enfermedad y familia para sus clientes, para los cuales los clientes no eran elegibles.
Los clientes recibieron pagos de impuestos de seis cifras y pagaron a Walton y Jones grandes pagos que las dos mujeres lavaron a través de bancos locales, dijeron los fiscales.
La Fiscalía Federal no reveló la cantidad de dinero que los clientes pagaron a Walton y Jones.
El Crédito por Retención de Empleados es un crédito fiscal reembolsable para ciertas empresas y organizaciones elegibles que han tenido trabajadores afectados por la pandemia. El crédito por licencia por enfermedad y familia proporcionó a los empleadores créditos fiscales por las licencias remuneradas tomadas por los trabajadores que necesitaban recuperarse de lesiones, discapacidades, enfermedades o afecciones relacionadas con la vacunación.
Si son declarados culpables, Walton y Jones enfrentan una sentencia máxima de 20 años por cada cargo de fraude electrónico y conspiración para defraudar, 10 años por cada cargo de lavado de dinero, tres años por cada cargo de preparación de una declaración de impuestos falsa y un año por cada cargo. . no presentar una declaración de impuestos. Walton enfrenta hasta 20 años de prisión por el cargo de obstrucción de la justicia, dijeron los fiscales.
