Kolkata, 18 de noviembre (SocialNews.XYZ) La Dirección de Ejecución (ED) alegó el lunes que la dudosa organización de lotería Future Gaming and Hotel Services Private Limited había diseñado la estructura ganadora para ayudar a la organización a maximizar la evasión fiscal.
Según un comunicado emitido por el ED, el 90 por ciento del negocio de la empresa procedía de billetes de lotería con un valor nominal de 6 rupias, de los cuales la mayoría de las ganancias estaban por debajo de las 10.000 rupias, que no están sujetas a impuestos.
“La empresa no mantuvo un registro adecuado de los ganadores de los premios, ni de las entradas vendidas y no vendidas. Los esquemas de lotería son diseñados por la empresa de tal manera que enormes ganancias van a la empresa y el estado organizador obtiene una porción muy pequeña de los ingresos”, dijo el ED en un comunicado.
Los funcionarios de la agencia central llevaron a cabo registros en 22 locales repartidos en varios estados, incluidos Tamil Nadu, Bengala Occidental, Karnataka, Uttar Pradesh, Meghalaya y Punjab, conforme a las disposiciones de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero de 2002 (PMLA). organización y su propietario, Santiago Martín. También se registraron 4 imprentas donde se imprimían billetes de lotería.
“Como resultado de la búsqueda, se encontró y se incautó dinero en efectivo inexplicable por valor de 12,41 millones de sums, diversos dispositivos digitales y documentos incriminatorios. Durante las operaciones de búsqueda también se llevó a cabo una nueva congelación de FDR bancarios por valor de 6,42 millones de rupias. También se encontraron registros de grandes inversiones en bienes raíces en Coimbatore, Chennai, Mumbai, Dubai y Londres. También han invertido mucho en el mercado de valores”, dijo el ED en un comunicado.
El ED ha iniciado una investigación basada en la FIR registrada por la policía de Meghalaya sobre la denuncia del Director, la Lotería Estatal de Meghalaya y las FIR de la policía de Kerala asumidas por la CBI.
“En la investigación anterior del caso Kochi en Edition, se descubrió que Martin Santiago y su empresa habían ganado alrededor de 920 millones de rupias en producto del delito en el negocio de la lotería, de los cuales 622 millones de rupias fueron embargados y procesados. Se ha presentado una denuncia y el juicio está en curso”, dijo el ED en un comunicado.
Fuente: IANS
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