Nueva Delhi, 14 de noviembre (SocialNews.XYZ) La Corte Suprema suspendió el jueves el arresto del oficial retirado de la IAS Anil Tuteja en relación con una FIR registrada en Uttar Pradesh en relación con la estafa de licor de 2.000 millones de rupias en Chhattisgarh.
En julio de 2023, la Dirección de Ejecución (ED) presentó un caso contra Tuteja y varias otras personas en Uttar Pradesh en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, después de compartir información con el Grupo de Trabajo Especial de la UP sobre hologramas duplicados. El ED descubrió que a una empresa con sede en Noida se le adjudicó ilegalmente una licitación para suministrar hologramas al Departamento de Impuestos Especiales de Chhattisgarh.
Un tribunal de jueces ha emitido un aviso de apelación por parte de Abhay S. Oka y AG Masih Tuteja contra la orden del Tribunal Superior de Allahabad que se niega a anular un caso penal presentado en Uttar Pradesh.
La Corte Suprema fijó la fecha de audiencia del caso para el 21 de enero de 2025 y ordenó protección provisional para Tuteja.
El 4 de octubre, el HC de Allahabad se negó a aceptar el argumento de que las declaraciones hechas ante el ED nunca podrían usarse para procesar. Al negarse a interferir con una FIR que “revela la comisión de un delito reconocible”, dijo que los peticionarios siempre pueden recurrir al recurso de la fianza/fianza anticipada ante un tribunal competente.
En abril de este año, la Corte Suprema anuló una denuncia de lavado de dinero presentada por el ED contra Tuteja, Yash Tuteja, Anwar Dhebar y otros basándose en la hoja de cargos presentada por el departamento de Impuesto sobre la Renta. Decidió que no se podían aplicar las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) ya que no había ningún delito previsto en la PMLA.
El DE nombró a Tuteja, un oficial retirado de la IAS cercano al entonces primer ministro de Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, como el cerebro de la estafa de las bebidas alcohólicas. Además, había alegado que en Chhattisgarh operaba un sindicato criminal formado por funcionarios gubernamentales de alto nivel, particulares y políticos que participaban en la recaudación de sobornos ilegales mediante el control de oficinas gubernamentales.
Fuente: IANS
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