Nueva Delhi, 10 de enero (SocialNews.XYZ) Después de identificar nuevos activos comprados con el producto del delito, la Dirección de Ejecución (ED) ha presentado al empresario Suresh Kute, que fue arrestado por lavado de dinero de 2.400 millones de rupias y por engañar a pequeños inversores de cuatro millones de rupias. asunto. tribunal especial de Mumbai el viernes.
La Dirección de Ejecución (ED), Oficina Regional de Mumbai, Kootenay, el 7 de enero de 2002, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), en relación con la transferencia de fondos de Dnyanradha Multistate Cooperative Credit Society Ltd (DMCSL), arrestó. .
Posteriormente, fue presentado ante el Tribunal Especial de Bombay (PMLA), que concedió la custodia de Kute al Departamento de Emergencias hasta el viernes.
El ED ha iniciado una investigación sobre la base de varias FIR registradas bajo el IPC, 1860 y la Ley de Protección de Depositantes (Instituciones Financieras) de Maharashtra, 1999 por varias comisarías de policía en Maharashtra entre mayo y julio de 2024. Creado con inversores por Kute et al.
En su denuncia, la Agencia Central de Investigación dijo que DMCSL estaba administrada y controlada por Suresh Dnyanobarao Kute, Yashwant V Kulkarni y otros.
La Sociedad Cooperativa y de Crédito administraba varios sistemas de depósito y afirmaba ofrecer intereses que oscilaban entre el 12 y el 14 por ciento.
Durante la investigación, se descubrió que Suresh Kute y otros atrajeron a más de cuatro millones de inversores crédulos para que depositaran dinero en DMCSL prometiéndoles altos rendimientos.
El ED alegó que cuando los depósitos vencieron, no se realizó ningún pago o solo se realizaron pagos parciales a los inversionistas, lo que resultó en un fraude.
La investigación del ED reveló que los fondos de DMCSL fueron malversados por la dirección de la sociedad, en la que Suresh Kute y otros transfirieron fondos ilegal y fraudulentamente por una suma de 2.470 millones de rupias en forma de préstamos a varias empresas del Grupo Kute. a (Kute, un grupo de empresas propiedad de Suresh Kute y su esposa Archana).
Después del desembolso de estos montos de préstamos falsos, los fondos fueron desembolsados por ellos a través de varios números de cuenta de entidades del Grupo Kute o directamente en forma de efectivo.
Los fondos recibidos de la comunidad se utilizaron para beneficios personales como inversiones en nuevos negocios, compra de propiedades y gastos personales.
Fuente: IANS
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