Nueva Delhi, 3 de enero (SocialNews.XYZ) La oficina zonal de Gurugram de la Dirección de Ejecución (ED) ha embargado cuatro propiedades inmuebles por valor de 47 lakh de rupias, ubicadas en el distrito de Faridabad de Haryana y en el distrito de Ludhiana de Punjab, pertenecientes a Harjit Singh Puri y su esposa. Arvinderjeet Kaur en relación con el caso de activos desproporcionados en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002, dijo un funcionario del Departamento de Educación.
El ED ha presentado un caso sobre la base de una FIR registrada por la Oficina Central de Investigaciones (CBI) según la Sección 13(2) leída junto con la Sección 13(1)(b) de la Ley de Prevención de la Corrupción de 1988. inició una investigación . Los desproporcionados bienes que poseen Harjit Singh Puri y su esposa se atribuyen a determinadas fuentes de ingresos.
La investigación del ED encontró que el Director Financiero (CGM) de la Corporación Nacional Hidroeléctrica, Harjit Singh Puri, abusó de su poder y posición e invirtió activos desproporcionados con sus fuentes de ingresos conocidas y se involucró en corrupción y soborno para lograrlo. Un delito contemplado en la sección 13(2), leído junto con el 13(1)(b) de la Ley de Prevención de la Corrupción de 1988, que produce así el producto del delito.
Se estima que el valor total de los activos desproporcionados ronda los 1,04 millones de rupias procedentes de las fuentes de ingresos conocidas de Harjit Singh Puri y Arvinderji Kaur.
Durante la investigación del DE, se encontraron cuatro bienes inmuebles por un valor de alrededor de 47 millones de soums registrados a nombre de las personas mencionadas y fueron embargados temporalmente.
Se están llevando a cabo investigaciones adicionales.
ED es una organización multidisciplinaria con mandato para investigar delitos de lavado de dinero y violaciones de divisas. Entre las funciones de la dirección previstas por la ley, se encuentra velar por la ejecución de los siguientes documentos:
La Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 2002 (PMLA) es una ley penal que prevé la prevención del lavado de dinero y la confiscación de bienes derivados o relacionados con el lavado de dinero y relacionados con el lavado de dinero.
Al ED se le confía la responsabilidad de hacer cumplir las disposiciones de la PMLA mediante la realización de investigaciones sobre el producto del delito, el embargo provisional de bienes y el enjuiciamiento de los infractores y la confiscación de bienes por parte de un Tribunal Especial.
Fuente: IANS
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