Patna, 23 de enero (SocialNews.XYZ) La Dirección de Ejecución (ED), Oficina Regional de Patna, arrestó a Jawahar Lal Shah bajo las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 2002 (PMLA) como funcionario del esquema Ponzi. dicho.
Shah fue presentado ante un tribunal especial del PMLA en Patna y permaneció bajo custodia judicial, dijo un funcionario el miércoles.
ED Mahua ha iniciado una investigación contra JLG Development Cooperative Society Ltd, Jawahar Lal Shah y otros sobre la base de una FIR registrada por la policía de Bihar según las secciones 1860 del IPC.
La investigación del Departamento de Emergencias reveló que Shah, en connivencia con sus cómplices, formó varias empresas o sociedades cooperativas, a saber, Mahua Joint Liability Group Dairy Products and Agro Industries Ltd, Mahua Joint Capital Group Development Cooperative Society Ltd, Mahua Gavy Prasankaran Swavlambi Sahkari Samiti Limited y otras. . , y recaudó dinero de entre 25 y 100 millones de rupias de personas con la garantía de pagar altos ingresos.
Las empresas/sociedades cooperativas no pagaron los rendimientos garantizados a los inversores después de la fecha de vencimiento y cerraron sus oficinas.
Los fondos del inversor fueron estratificados, lavados y transferidos a las cuentas de Jawahar Lal Shah y sus personas/entidades asociadas y parte de ellos se utilizó para comprar propiedades inmuebles.
Durante la investigación del Departamento de Emergencias, el 7 de enero se llevaron a cabo registros en virtud de la Sección 17 de la PMLA en cinco lugares de Bihar, Bengala Occidental, Delhi y Uttar Pradesh en instalaciones vinculadas a Jawahar Lal Shah y otros cómplices, lo que dio como resultado que el acusado fuera encontrado y capturado. documentos, incluidos dispositivos digitales.
Se están llevando a cabo investigaciones adicionales.
La Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 2002 (PMLA) es una ley penal que prevé la prevención del lavado de dinero y la confiscación de bienes derivados o relacionados con el lavado de dinero y relacionados con el lavado de dinero. El ED tiene la responsabilidad de hacer cumplir las disposiciones de la PMLA mediante la realización de investigaciones para buscar el producto del delito, tomar posesión temporal de bienes y procesar a los infractores y garantizar la confiscación de bienes por parte de un tribunal especial.
Fuente: IANS
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