Hyderabad, 21 de diciembre (SocialNews.XYZ) Es probable que la Dirección de Ejecución (ED) convoque al ex ministro de Telangana, KT Rama Rao, y a dos funcionarios la próxima semana para interrogarlos en un caso de lavado de dinero relacionado con la carrera de Fórmula E. -La Oficina de Corrupción continuó la investigación.
La Agencia Central de Investigación presentó el viernes un caso de ejecución en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) contra KT Rama Rao, el alto funcionario de IAS Arvind Kumar y el ex ingeniero jefe de la Autoridad de Desarrollo Metropolitano de Hyderabad (HMDA), BLN Reddy, informe de información registrado (ECIR). . .
Es posible que se les notifique que comparezcan ante el personal del Departamento de Emergencias para ser interrogados sobre el caso después del lunes.
Rama Rao, presidente en funciones de Bharat Rashtra Samithi (BRS) y dos funcionarios fueron fichados por la Oficina Anticorrupción (ACB) el 19 de diciembre en virtud de varias secciones de la Ley de Prevención de la Corrupción.
El Primer Informe de Información (FIR) se registró a principios del año pasado en Hyderabad tras acusaciones de irregularidades financieras durante la carrera de Fórmula E cuando BRS estaba en el poder.
Hay acusaciones de que casi 55 millones de rupias de HMDA se transfirieron a Operaciones de Fórmula E (FEO) con sede en Londres sin la aprobación de las autoridades reguladoras.
Actuando inmediatamente después de que la ACB registrara la FIR, el ED solicitó una copia de la FIR y otros documentos relevantes a la agencia antipiratería el viernes por la mañana. Por la tarde, la agencia central registró el ECIR basándose en la FIR ACB.
El Departamento de Educación está investigando acusaciones de violación de la PMLA y la Ley de Gestión de Divisas (FEMA) en remesas a entidades extranjeras. La agencia podrá continuar con el caso tras registrar las declaraciones de KTR, Arvind Kumar y BLN Reddy.
El caso de ED se centra en la transferencia de dinero de HMDA a FEO.
En octubre del año pasado, se transfirieron 45,71 millones de rupias a la FEO para albergar la carrera de Fórmula E. El dinero fue transferido en libras esterlinas sin el permiso del Banco de la Reserva de la India. La HMDA no ha solicitado la exención de impuestos sobre las transferencias de moneda extranjera. Según se informa, esto supuso una carga adicional de 8,06 millones de rupias para HMDA.
Este problema salió a la luz durante la auditoría. Una agencia central puede revisar la transacción e identificar al beneficiario final del dinero transferido.
Mientras tanto, la ACB continúa la investigación del caso. Puede quedar registrada la declaración del entonces secretario jefe Dana Kishore. Los funcionarios de la ACB también pueden interrogar a algunos funcionarios de la HMDA y de la administración de la ciudad y el desarrollo urbano.
La ACB aún no ha citado a KTR y a otros dos acusados para ser interrogados. Las fuentes dijeron que es probable que las notificaciones se emitan la próxima semana.
La ACB registró la FIR según las Secciones 13(1)(A) y 13(2) de la Ley de Prevención de la Corrupción, Secciones 409 y 120(B) del Código Penal de la India. Se alega que siguiendo instrucciones del entonces Ministro de Industria, KTR, HMDA transfirió dinero a FEO en violación de las directrices del RBI. Según los informes, el pago se realizó sin la aprobación del Gabinete o del Departamento de Finanzas.
El líder del BRS negó las acusaciones de corrupción y acusó al gobierno del Congreso de vendetta política. Dijo que la carrera de Fórmula E se llevó a cabo para hacer de Telangana un centro para vehículos eléctricos.
El viernes, KTR presentó una solicitud ante el Tribunal Superior de Telangana. En su orden provisional sobre la petición, el Tribunal Supremo impidió a la ACB arrestar a KTR hasta el 30 de diciembre. Aunque concedió ayuda a KTR, el tribunal dijo que la investigación del caso podría continuar. Ordenó al gobierno estatal que presentara la cuenta antes del 23 de diciembre. El tribunal aplazó la audiencia hasta el 27 de diciembre.
Fuente: IANS
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