El organismo de control financiero de Australia ha iniciado procedimientos legales contra Entain, el grupo global de apuestas deportivas detrás de las marcas locales Ladbrokes y Neds, alegando un incumplimiento grave y sistemático de las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CTF).
Es la primera vez que AUSTRAC emprende acciones civiles contra un grupo australiano de apuestas deportivas desde que comenzó una investigación el año pasado.
AUSTRAC ha iniciado un proceso civil contra el propietario de Neds, Entain. Crédito: Imágenes falsas
“Los procedimientos de AUSTRAC alegan que Entain no desarrolló ni mantuvo un programa apropiado contra el lavado de dinero y no identificó ni evaluó los riesgos que enfrentaba. Alegamos que esto pone a la empresa en riesgo de explotación criminal”, dijo el director ejecutivo de AUSTRAC, Brendan Thomas.
AUSTRAC alega que la dirección y la alta dirección de Entain no tuvieron una supervisión adecuada del programa ALD/CFT. Alega que terceros, incluidas empresas e individuos, aceptaron efectivo y otros depósitos en nombre de Entain para depositarlos en cuentas de apuestas para ocultar el producto del delito.
El organismo de control financiero también dijo que Entain no llevó a cabo la debida diligencia con 17 clientes de alto riesgo y “ocultó deliberadamente la información personal de algunos clientes de alto riesgo en sus sistemas mediante el uso de seudónimos para ‘proteger su privacidad'”.
“El sector de las apuestas en línea y todas las demás empresas reguladas por AUSTRAC deben tomar en serio sus obligaciones ALD/CTF”, dijo Thomas. “Esto incluye garantizar que cuenten con procedimientos adecuados para saber quién es su cliente, incluso si dependen de terceros para procesar las transacciones”.
El director ejecutivo de Entain, Gavin Isaacs, reconoció la medida de AUSTRAC.
“Nos centramos en las afirmaciones que hacemos, que nos tomamos muy en serio”, afirmó.
“Hemos cooperado plenamente con AUSTRAC durante toda la investigación y estamos realizando nuevas mejoras para mejorar el cumplimiento de Australia con los requisitos ALD y CTF. Si bien todavía tenemos algunas mejoras que hacer, esperamos que estén en línea con el plan entregado a AUSTRAC en 2023.
