La agencia policial dijo que tanto Instagram como TikTok se utilizan cada vez más para reclutar mulas de dinero que, sin saberlo, ayudan a bandas criminales a lavar dinero.
Los capturados se enfrentan a hasta 14 años de prisión y también se les prohíbe poseer o abrir una cuenta bancaria…
Se publican anuncios en las redes sociales y plataformas de videos cortos que anuncian grandes cantidades de efectivo y ofrecen la oportunidad de ganar dinero rápido.
Quienes respondan serán contactados por alguien que se ofrecerá a transferir dinero a su cuenta. Se les dice que la mayor parte del dinero debe transferirse a otra cuenta y que el resto se quedará. En otros casos, cuando se transfiere dinero del exterior al país, se les puede exigir que retiren efectivo.
Se den cuenta o no, están ayudando e instigando a las pandillas en el lavado de dinero, que es un delito grave.
noticias de la BBC Los casos en el Reino Unido han aumentado un 11% respecto al año pasado y los afectados a menudo no se dan cuenta del riesgo que corren. Tomemos el ejemplo de alguien que sin saberlo se involucró.
Deray dijo que nunca había oído hablar de las mulas de dinero hasta que tuvo una. […]
“Vi la publicación de un amigo en línea que decía: ‘¿Te gustaría ganar algo de dinero rápido hoy?'”, dijo Deray, y agregó que la cuenta de Instagram del amigo mostraba imágenes de “autos, manos sosteniendo billetes de £50, vacaciones”.
“Todo era ostentación y glamour”, dice. “Él dice: ‘Hoy gané tanto dinero, y tú también puedes'”.
Derai respondió a un anuncio de “dinero rápido” en Instagram y fue contactada por alguien a quien ahora considera un reclutador de mulas de dinero.
Después de intercambiar mensajes, Deray compartió sus datos bancarios y ese mismo día se depositaron 4.000 libras esterlinas (5.000 dólares) en su cuenta. Planeaba reunirse con el reclutador en el banco, retirar el dinero depositado en su cuenta y devolvérselo.
Cuando siguió sus instrucciones, la caja registradora se tragó su tarjeta y su banco le dijo que había cerrado su cuenta poco después. […]
“Me dijeron que no podría tener una cuenta bancaria durante seis años”, dice Derai. “Esta es una lista negra. No se puede obtener una tarjeta de crédito, un préstamo o una hipoteca”.
La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) de Gran Bretaña dice que las redes sociales son una ruta de reclutamiento común.
La NCA dijo que TikTok e Instagram eran “extremadamente frecuentes” en los casos investigados.
Meta, propietario de Instagram, dijo que estaba trabajando con bancos e investigadores del Reino Unido para combatir el fraude y detener la actividad criminal. En la primavera de 2024, TikTok dijo que eliminó el 95,9 por ciento de los videos que violaban sus políticas de fraude y estafa antes de que fueran denunciados. La empresa matriz de Snapchat, Snap Inc., dijo que habitualmente almacena contenido sospechoso de ser ilegal y lo proporciona a las autoridades cuando lo solicitan.
Se aplica el consejo habitual: si un acuerdo parece demasiado bueno para ser verdad, lo es.
Foto: Alexander Mills / Unsplash
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