Los fiscales federales anunciaron el miércoles que dos contribuyentes han sido acusados de un plan de fraude de 65 millones de dólares utilizando programas de ayuda para la pandemia.
¿Cuál es el cargo?
Renata Walton, de 44 años, y Nicole Jones, de 36, de Olive Branch, Mississippi, presentaron reclamaciones fraudulentas para programas federales diseñados para ayudar a las empresas afectadas por el COVID-19.
La pareja fue acusada por un gran jurado federal de más de 50 cargos, incluidos fraude electrónico, lavado de dinero, preparación de declaraciones de impuestos falsas y obstrucción de la justicia, según un comunicado de la oficina del fiscal estadounidense en Memphis, Tennessee.
Walton y Jones se declararon culpables ante el tribunal el martes. Cada uno de ellos fue liberado con una fianza de 100.000 dólares y su negocio, R&B Tax Express en Moscú, Tennessee, parece estar cerrado por ahora, con mensajes telefónicos que dicen que está cerrado “por la temporada”. Los documentos judiciales no enumeran los abogados de ninguno de los acusados.
¿Cuál fue el supuesto plan?
Los fiscales federales alegan que los dos hombres solicitaron falsamente créditos fiscales por retención de empleados (ERC) y créditos por licencia familiar y por enfermedad en nombre de sus clientes.
Estos programas están diseñados para proporcionar créditos fiscales reembolsables a las empresas afectadas por la pandemia y para apoyar las licencias remuneradas para los empleados debido a enfermedades o afecciones relacionadas con la vacunación.
Según la acusación, los clientes que no calificaban para estos préstamos, Walton y Jones, recibieron pagos de seis cifras al aceptar grandes pagos que fueron blanqueados a través de bancos locales.
Imágenes falsas
Además de estas acusaciones, Walton está acusado de presentar solicitudes falsas a la Administración de Pequeñas Empresas para préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL).
Los fiscales dijeron que ambas mujeres continuaron con su actividad fraudulenta después de ser alertadas de la investigación federal y fueron “denunciadas”.
La acusación formal alega que Walton aconsejó a sus clientes que no cooperaran con los agentes del Servicio de Impuestos Internos (IRS).
Las autoridades federales dicen que el monto total de reclamos fraudulentos presentados por Walton y Jones fue de más de $65 millones.
Casos similares
Esto está en consonancia con los esfuerzos para responsabilizar a los responsables del manejo de la pandemia.
En octubre, un funcionario de California aceptó declararse culpable de cargos de conspiración, lo que marcó un avance importante en la investigación federal sobre el uso indebido de los fondos de ayuda por la COVID-19.
Los fiscales alegan que el primer supervisor del condado de Orange, Andrew Doe, estuvo involucrado en un plan que involucraba a una organización benéfica para desviar millones de dólares en beneficios personales para ayudar a los residentes vulnerables durante la pandemia.
El 22 de octubre, Do acordó firmar una declaración de culpabilidad por conspiración para cometer soborno en el plan.
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Doe renunciará, lo que lo convertirá en el primer supervisor en el condado de Orange en enfrentar cargos de este tipo en cinco décadas, según el fiscal de distrito Todd Spitzer.
“El señor Doe ha violado absolutamente la confianza del público”, dijo Spitzer durante una conferencia de prensa conjunta con los fiscales federales.
La investigación encontró que la organización sin fines de lucro de Do, la Sociedad Vietnamita Estadounidense, que proporciona comidas a personas mayores y discapacitadas, malversó casi 10 millones de dólares y utilizó sólo una fracción del dinero para el propósito previsto.
Según el fiscal federal Martín Estrada, sólo el 15 por ciento de los fondos se utilizaron para la misión caritativa y el resto se destinó a inversiones inmobiliarias y otros intereses personales.
Este artículo contiene información de Associated Press.
