Un hombre y una mujer han sido acusados de blanqueo de dinero en relación con cientos de sextorsión y otros casos de fraude.
El martes, agentes de Strike Force Scottsboro arrestaron simultáneamente a Can Mustafa Kaya, de 31 años, en una casa en Parramatta y a Chadi Hati, de 29 años, en Elizabeth Street en el distrito financiero central de Sydney, alrededor de las 8.45 am.
Can Mustafa Kaya y Chadi Hati han sido acusados de blanqueo de dinero en relación con cientos de sextorsión y otros casos de fraude.Crédito: Policía de Nueva Gales del Sur
La policía alega que la pareja lavó ganancias de sextorsión, estafas de efectivo sin tarjetas, piratería de correo electrónico comercial y estafas de phishing que involucraron a más de 300 víctimas sospechosas.
Tanto Kaya como Hati fueron acusados de manejar imprudentemente el producto de un delito común que pretendía ocultarse. Ninguno de los dos ha sido acusado de delitos relacionados con fraude.
A Kaya se le negó la libertad bajo fianza para comparecer ante el tribunal local de Parramatta el miércoles. A Khati también se le negó la libertad bajo fianza para comparecer ante el tribunal local de Downing Center ese mismo día.
Las investigaciones están en curso bajo Strike Force Scottsboro, que fue establecida por el Escuadrón contra el Crimen Organizado de la Policía de Nueva Gales del Sur para investigar el presunto lavado de dinero relacionado con el fraude.
Continuará.
