Bhubaneswar, 25 de noviembre (SocialNews.XYZ) La Dirección de Ejecución (ED), la Autoridad Zonal de Bhubaneswar, mientras realizaba búsquedas en varios locales relacionados con M/s Z Estates Private Limited (M/s Z Estates Private Limited), encontró varios documentos incriminatorios relacionados con casos no contabilizados. efectivo de 1,39 millones de rupias e inversiones extranjeras. ZEPL) y otras organizaciones, dijo el ED en un comunicado de prensa el lunes.
Los funcionarios del DE llevaron a cabo operaciones de búsqueda conforme a las disposiciones de la Ley de Gestión de Divisas (FEMA) el 22 de noviembre de 1999 en nueve lugares de Odisha, Delhi y Gurugram. La búsqueda incluyó la oficina del director y los edificios residenciales y las llaves. Las personas de M/s ZEPL y su sociedad son propiedad de M/s Z Harshpriya.
“ED inició una investigación contra M/s ZEPL, FEMA, en 1999 por recibir inversión extranjera directa canalizando fondos a través de entidades extranjeras establecidas y ubicadas en el extranjero”, dice el comunicado de prensa.
“Se han llevado a cabo medidas de investigación en casos de adquisición ilegal de inversiones extranjeras mediante la emisión de acciones y valores a entidades jurídicas extranjeras en lugar de inversiones extranjeras, ED ha investigado posibles operaciones hawala y supuestas transferencias de fondos a M/s. ZEPL desde el exterior a través de diversas entidades extranjeras”, añadió el ED.
Durante las búsquedas, los funcionarios del Departamento de Emergencias confiscaron efectivo no contabilizado por valor de 1,39 millones de rupias y varios documentos incriminatorios sobre inversiones extranjeras recibidos por M/s ZEPL.
Anteriormente, el director general de Z Estates, Tapan Kumar Mohanty, dijo a los medios que la compañía aceptó inversión extranjera en 2007 y que tiene todos los requisitos, incluida la aprobación de la FEMA (Ley de gestión de divisas), la declaración del RBI y las regulaciones. Afirmó que la empresa siguió todas las reglas para aceptar inversiones extranjeras.
Cabe recordar que la Subdivisión de Delitos Económicos de la Policía de Odisha lo hizo en septiembre del año pasado, en relación con denuncias de irregularidades en algunas obras de construcción en varios sitios adscritos a Z Estates Private Limited y sus directores en Z One Apartments en el área de Raghunathpur. realizó una búsqueda. Bhubaneswar.
Fuente: IANS
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