Cuando la abogada de cumplimiento Alexandra Ryge fue invitada al programa “Squawk Box” de CNBC en 2012 para argumentar contra la corrupción, se sorprendió. “Dije en ese momento: ‘Bueno, ¿hay alguien que pueda aportar pruebas que respalden la corrupción?’
Fue presidente de la Organización Trump por primera vez cuatro años antes de ganar la presidencia del país. Donald Trump ha calificado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos, conocida como FCPA, como una “ley terrible”.
Aprobada en 1977, la FCPA tipificó como delito que las empresas con vínculos con Estados Unidos pagaran o incluso ofrecieran pagar sobornos a funcionarios gubernamentales de otros países. La ley fue la primera de su tipo en el mundo. La mayoría de los países han adoptado leyes similares, aunque los expertos dicen que la mayoría no son tan agresivas en la lucha contra el soborno como el estatuto estadounidense.
“Todos los demás países del mundo lo están haciendo. No se nos permite hacer eso. Nos pondrá en una gran desventaja”, dijo Trump en una aparición en CNBC en 2012.
Luego, Trump colgó y Raje, fundador de la organización anticorrupción TRACE International, respondió al anfitrión.
“La respuesta ciertamente no es fomentar un ambiente de anarquía. Las empresas estadounidenses nunca se beneficiarán de la anarquía”.
Cuando Trump entró en la Oficina Oval en 2017, fue un espectáculo inolvidable hizo eco En los pasillos del Departamento de Justicia, encargado de hacer cumplir la FCPA.
“Todos nos preguntábamos: ¿qué va a pasar?” dijo en ese momento Fry Wernick, supervisor de la división FCPA del Departamento de Justicia. Como resultado, dijo, varios casos de corrupción pendientes en los últimos meses de la administración Obama concluyeron rápidamente antes de que Trump asumiera el cargo.
Un mes después del inicio de la primera administración de Trump, el presidente convocó a su recién confirmado secretario de Estado, Rex Tillerson, y como se informó Compartió sus preocupaciones sobre la FCPA, alegando que era injusto que las empresas estadounidenses no pudieran pagar sobornos para asegurar negocios en el extranjero.
La noticia de esta reunión se difundió rápidamente en Washington y Wernicke quedó encantado al enterarse. aclarar al presidente. Tillerson, quien anteriormente se desempeñó como director ejecutivo de ExxonMobil, “en realidad explicó que no, la FCPA es una buena ley”, dijo Wernick, recordando lo que escuchó sobre esa reunión privada. “Esta legislación ayudará a nivelar el campo de juego para las empresas estadounidenses que operan en el extranjero. Ya sabes, puede ser una herramienta muy útil.
Los antecedentes penales por corrupción de la administración Trump
Ya sea por el debate con Tillerson u otros factores, Wernick dijo que los años de Trump fueron “probablemente los cuatro años más fuertes de aplicación de la FCPA”. “Se han destinado cada vez más recursos al departamento de la FCPA”. Los temores de que la primera administración Trump fuera demasiado blanda con la corrupción eran exagerados.
Según Wernick, el número de fiscales en la división anticorrupción del Departamento de Justicia casi se duplicó durante el primer mandato de Trump, y la Oficina Internacional de Corrupción del FBI ha establecido oficinas en todo el país y en misiones en el extranjero.
Pero Drago Kos, exjefe del grupo de trabajo antisoborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dijo que si bien la primera administración Trump cumplió con sus compromisos internacionales para combatir la corrupción, “esta vez será diferente”. tiene miedo.
“No me preocupan demasiado los casos en los que Estados Unidos no abre una investigación”, dijo Kos, porque los aliados pueden presentar cargos contra empresas corruptas en virtud de la Convención Anticorrupción de las Naciones Unidas. “Peor aún, Estados Unidos está iniciando una investigación sin ningún fundamento razonable porque tienen otros objetivos en mente”.
Según la convención de las Naciones Unidas, los líderes de cada país tienen discreción sobre cómo hacer cumplir las leyes anticorrupción, y Kos advirtió que eso significa que “la FCPA puede convertirse en un arma”.
Por ejemplo, en Rusia, los enemigos del presidente Vladimir Putin han sido acusados de soborno. En 2003, Putin contaba con Mikhail Khodorkovsky, el hombre más rico del país en ese momento. fue arrestado por cargos de fraude y sentenciado a diez años de prisión, lo que se considera ampliamente como una represalia por su oposición a Putin. Varios otros líderes de la oposición han sido encarcelados por cargos de corrupción, y la semana pasada uno de los principales oficiales militares de Putin, el general de división Mirza Mirzaev, fue arrestado por cargos de soborno. Es el sexto líder militar acusado de corrupción este año.
Cuando el activista anticorrupción ruso Sergei Magnitsky murió en prisión después de haber sido arrestado por evasión fiscal, su socio comercial Bill Browder, presidente de Hermitage Capital, tomó medidas y aprobó una ley estadounidense en su honor. En 2016, el Congreso aprobó la Ley Magnitsky de Responsabilidad Global por los Derechos Humanos, que permite al gobierno castigar a los extranjeros por violaciones de derechos humanos, congelar sus activos y prohibirles la entrada a Estados Unidos.
Cuando Trump asumió el cargo por primera vez, meses después de que se aprobara la Ley Global Magnitsky, a Browder le preocupaba que la nueva administración no aprovechara esta nueva y poderosa ley. Pero quedó gratamente sorprendido.
“Una de las cosas buenas de la anterior administración Trump fue que fue muy práctica”, dijo Browder. “Contrató a personas que eran muy decentes y tenían una actitud de hacer lo que pensaban que era correcto”.
Sin asesores alrededor de Browder, Trump teme poder tomar una dirección diferente en su segundo mandato. “Creo que van a ser muy políticos al respecto. Ellos eligen sus objetivos”, afirmó.
“Qué [Trump] Cuando Jamal Khashoggi es asesinado, le preocupa proteger a amigos como Mohammed bin Salman de las sanciones de Magnitsky”, dijo Browder, refiriéndose al asesinato de un periodista que provocó pedidos de sanciones contra el príncipe heredero saudí. “El temor es que se utilice de alguna manera inconsistente”.
Wernick, exfiscal del Departamento de Justicia, dijo que ve este poder ejecutivo como una oportunidad. “El mundo de hoy es diferente al de antes. “Creo que hay un eje de países que se están oponiendo entre sí”, dijo, refiriéndose a los países que ejercen su influencia en todo el mundo, como China, Rusia e Irán.
“Todos los países que menciono tienen enormes problemas de corrupción”, dijo Wernick. “A los dictadores y otros líderes de estos países no les importa estar robando a su pueblo”. Entonces, sugirió Wernicke, Estados Unidos podría apuntar a enemigos acusados de corrupción para complementar las sanciones.
“Nunca se había pensado en ello”, dijo Wernick, “pero existe la oportunidad de utilizar la FCPA de manera reflexiva de una manera que pueda ser una adición útil a la política exterior”. … Es un enfoque de ‘Estados Unidos primero’ que creo que la administración Trump bien podría adoptar”.
Mucho dependerá de a quién designe Trump para puestos de liderazgo clave.
Esta semana, el presidente electo anunció al senador Marco Rubio como su candidato a secretario de Estado. Rubio, patrocinador de la Ley Global Magnitsky, podría tener una posición fuerte en la aplicación de la ley contra funcionarios extranjeros corruptos.
Trump eligió a Matt Gaetz como fiscal general. Trump anunció su elección de Truth y dijo que Gaetz “eliminaría la corrupción sistémica en el Departamento de Justicia y devolvería al Departamento a su verdadera misión de combatir el crimen”.
El equipo de transición de Trump no respondió a las preguntas sobre qué delitos perseguiría la nueva administración y si los procesamientos por corrupción serían una prioridad.
“El personal es política”, dijo Wernick. “A quién tenga a su alrededor será importante”.
